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广宇发展:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

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光裕打开:顾虑集合2013年度头等暂时股票考虑者大会的使活跃

    以誓言约束信号 000537 以誓言约束略号 光裕打开              公报编号 2013-017
天津光裕打开股份有限公司
顾虑集合2013年度头等暂时股票考虑者大会的使活跃
公司和董事会的分类人事广告版财产部件都以誓言约束了我的真实满意的。、精确、完成或完毕,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或主修的删掉。一、集合举行或伴随会议基本情况1.举行或伴随会议指定:2013 年头等暂时股票考虑者大会2.集合时期:2013 年 9 月 6 日(星期五)午前 10:303.集合网站:天津市金泽大酒店六楼举行或伴随会场4.会议召集人:董事会5.集合方法:现场开票公认6.列席目标:
1、使夭折 2013 年 9 月 2 日后部买卖完毕后在柴纳以誓言约束登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的所有的股票考虑者;
2、分类人事广告版财产股票考虑者均有权列席股票考虑者大会。,因无论哪些引起不克不及伴随举行或伴随会议。,代理人可以被组成到举行或伴随会言和开票。。
3、公司董事、监事和高级管理人员。二、举行或伴随会议认为如何、认为如何公司顾虑董事会换届清单:1﹑认为如何确定王华为公司董事;2﹑认为如何确定梁中基为公司董事;3、确定Qu Yong担负公司董事4;、认为如何确定周悦刚为公司董事;5、顾虑确定田坤汝为孤独董事的熟虑、确定裴昌红为孤独董事的熟虑、赵婷凯确定T为孤独董事的熟虑、顾虑公司监事举行或伴随会清单的熟虑:1、顾虑组成邓乃平为公司有管理才能的人的熟虑;2、认为如何确定李斌为公司监事;
上述的搬动已获七届董事会第二十二次举行或伴随会议经过。、七届中西部及东部各州的县议会第十六次举行或伴随会议认为如何经过并于 2013年8月22日公报。关系搬动的详细资料载于上海以誓言约束日报。、 以誓言约束时报》、柴纳以誓言约束报与潮信息网(HTTP)。三、现场股票考虑者会登记签到手段
1、登记签到方法:现场登记签到,或写信法、描绘自动记录器。
2、报名时期:9月4日至3, 2013日,
午前9:00至11:30.,后部 2:00-5:00
(以 2013 年 9 月 4 日及先前收到登记签到证件为无效登记签到)
3、登记签到网站:天津市南开霞光道 1 号宁泰游廊 1508 室
4、在登记签到和公认时请教纵列
分类人事广告版股票考虑者考虑身份证。、股票考虑者账目卡。
团体股票考虑者营业执照硬拷贝、公司股票考虑者账目卡、法定代理人委任证书、出工证。
三。付托代理人必要的考虑批准书。、客户以誓言约束账目卡、校长身份证硬拷贝、我登记签到身份证。。四、其它事项
联系方法:
使接触地址: 天津市南开霞光道 1 号宁泰游廊 1508 室
邮递区号:300381
听筒:(022)58921183
描绘:(022)58921188
使接触:李江
举行或伴随会议费:半晌举行或伴随会议时期,参加的流量、膳宿费。
备查纵列
1、董事会决议案、举行或伴随会议记载;
2、分类人事广告版财产提案的具体满意的。五、委任证书
授 权 委 托 书
兹付托      教员(举止文雅且有教养的女子)代表我单位(分类人事广告版)列席天津光裕打开股份有限公司 2013 年头等暂时股票考虑者大会,代表他们行使开票权。。
本单位(分类人事广告版)对举行或伴随会议各项清单的公认看待是:同意( );反( );弃权( )。(正文)
付托人姓名:                    身份证(营业执照)号码:
股票考虑者持股数:股票考虑者账目
代销人署名:                    代销人身份证号码:
批准期
签字日期:2013年8月的使活跃:1、这封批准书的开票信是石。,请填写相符合的插入成分。。2、这封批准书是剪报。、压印或便宜的上述的体式无效;。
天津光裕打开股份有限公司
董事会
2013年8月22日

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